Mündliche FrageBeantwortet19. Wahlperiode
Gestoppte Überweisungen durch die Financial Intelligence Unit infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen
Originaltext der Frage(n): Welchen jeweiligen Geldwert (in Euro) und geplante Empfänger hatten die zwölf höchsten Geldbeträge bzw. Überweisungen, die seit Gründung der Financial Intelligence Unit (FIU) im Jahr 2017 infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen der Verpflichteten durch die FIU gestoppt werden konnten, und w…
Quelle: DIP, Drucksache 19/30797 · Datenstand 26.07.2022
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Deutscher Bundestag: Gestoppte Überweisungen durch die Financial Intelligence Unit infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen. DIP-Vorgang 279397, Drucksache 19/30797, Datenstand 26.07.2022. In: Bundespuls. https://bundespuls.de/vorgang/279397.
Datenstand 26.07.2022
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